Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Current Status
Not Enrolled
Precio
$2.000
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Detalles
Fecha:
5 y 10 de agosto de 2020
Horarios:
08:30 a 10:00 hs.
Duración:
2 clases (3 horas) –
Instructor:
Franco Brassesco
Lugar
Plataforma Zoom
Página Web:
https://zoom.us/

Contenidos:


• Introducción.
• Normativa aplicable.
• Autoridades de aplicación.
• Deberes de los intermediarios.
• ·Políticas de prevención.
• Principio conoce a tu cliente. Perfil.
• Operaciones inusuales.
• Reporte de operaciones sospechosas.
• Régimen sancionatorio.

Costo: $2000

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